A.某銀行三天內(nèi)共有6位客戶收到了來自香港A公司匯入的款項，而后分別結(jié)匯
B.2位客戶同一天在某銀行購匯，而后都匯款至加拿大的吳某賬戶
C.某銀行一天內(nèi)發(fā)生了15筆的不同個人的結(jié)匯業(yè)務，通過事后監(jiān)督發(fā)現(xiàn)，有7位客戶在結(jié)匯后，通過網(wǎng)銀、自助設備等渠道將結(jié)匯款劃轉(zhuǎn)至賈某的人民幣賬戶
D.客戶張某將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)的資金劃轉(zhuǎn)給妻子和女兒，劃轉(zhuǎn)后分別結(jié)匯
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你可能感興趣的試題
A.人數(shù)較多的出境組團
B.出境時間較長或旅途較長的科學考察團組
C.政府領導人出訪
D.前往外匯管制嚴格、金融環(huán)境較差的國家
A.合同和運輸發(fā)票
B.運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單
C.稅務備案證明
D.完稅證明
A.會計師事務所出具的相關年度財務審計報告
B.董事會關于利潤分配的決議
C.最近一期的驗資報告
D.稅務備案表原件
A.收賬通知
B.合同（協(xié)議）
C.船東付款指令
D.預算表
A.進口貿(mào)易項下境外機構獲得的國際運輸費用
B.境外個人在境內(nèi)的工作報酬
C.保險項下保費、保險金等相關費用
D.境內(nèi)旅行社從事出境旅游業(yè)務的團費以及代訂、代辦的住宿、交通等相關費用
最新試題
服務貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務，無論金額大小，金融機構均應按照《服務貿(mào)易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。
境內(nèi)代表機構經(jīng)常項目賬戶資金不得結(jié)匯購買境內(nèi)商品房。
境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。
境外培訓費用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。
服務貿(mào)易外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。境內(nèi)機構和境內(nèi)個人不得以虛構交易騙取資金收付，不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。
境內(nèi)個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)售匯和境外個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)匯可通過電子銀行辦理。
經(jīng)常項目外匯收支應當具有真實合法的交易基礎。
個人對外支付境外留學、旅游、探親等因私用匯時，無須辦理和提交《稅務證明》。
境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。
境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，應當符合有關規(guī)定并經(jīng)外匯局核準。