A.原始交易合同
B.賠款協(xié)議（賠款條款）
C.整個(gè)賠償過程的相關(guān)說明或證明材料
D.也可僅審核法院判決書或仲裁機(jī)構(gòu)出具的仲裁書或有權(quán)調(diào)解機(jī)構(gòu)出具的調(diào)解書等
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A.接受與固定資產(chǎn)無關(guān)的捐款及無償援助
B.進(jìn)口成套設(shè)備
C.國(guó)外支付的賠償
D.國(guó)際組織會(huì)費(fèi)收入
A.服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案表
B.雇傭合同
C.收入證明
D.有效身份證件
A.境內(nèi)個(gè)人的中華人民共和國(guó)居民身份證
B.境內(nèi)個(gè)人的中華人民共和國(guó)居民臨時(shí)身份證
C.外國(guó)人（包括無國(guó)籍人）的外國(guó)護(hù)照
D.港澳同胞的港澳居民來往內(nèi)地通行證，臺(tái)灣同胞的臺(tái)灣居民來往大陸通行證
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C."盡職審核"展業(yè)
D.真實(shí)性
A.要求被核查企業(yè)，經(jīng)辦金融機(jī)構(gòu)提交相關(guān)書面材料
B.約見被核查企業(yè)法定代表人或其授權(quán)人，經(jīng)辦金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人
C.現(xiàn)場(chǎng)查閱，復(fù)制被核查企業(yè)，經(jīng)辦金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)資料
D.其它必要的現(xiàn)場(chǎng)核查方式
最新試題
銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個(gè)人辦理電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。
境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶資金不得結(jié)匯購(gòu)買境內(nèi)商品房。
結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。
屬于個(gè)人所有的外匯，可以自行持有，也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。
辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。
個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔視為個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。
駐華使領(lǐng)館外交人員辦理個(gè)人購(gòu)結(jié)匯及存取款業(yè)務(wù)時(shí)，不受有關(guān)限額限制。
國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國(guó)家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。
收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下外匯管理按服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引執(zhí)行。
境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。