多項(xiàng)選擇題收單機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)()風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí),應(yīng)向中國(guó)銀聯(lián)報(bào)送。

A.偽造銀聯(lián)卡的犯罪活動(dòng)
B.商戶欺詐或商戶協(xié)同欺詐
C.商戶利用銀聯(lián)卡洗錢的活動(dòng)
D.受理銀聯(lián)卡的機(jī)具被非法改裝


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1.多項(xiàng)選擇題收單機(jī)構(gòu)應(yīng)報(bào)告的欺詐交易包括()。

A.失竊卡欺詐交易
B.偽卡欺詐交易
C.本機(jī)構(gòu)具有再請(qǐng)款和提交爭(zhēng)議的欺詐交易
D.收單退單請(qǐng)求60天內(nèi),本機(jī)構(gòu)無(wú)權(quán)再請(qǐng)款或提請(qǐng)爭(zhēng)議的偽卡交易

2.多項(xiàng)選擇題銀行卡跨行業(yè)務(wù)清算風(fēng)險(xiǎn)的管理遵循()原則。

A.制度防范
B.緊急處置
C.風(fēng)險(xiǎn)可控
D.適度負(fù)責(zé)

3.多項(xiàng)選擇題中國(guó)銀聯(lián)商戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)通過(guò)對(duì)商戶的()進(jìn)行綜合評(píng)分來(lái)確定該商戶是否為“高風(fēng)險(xiǎn)商戶”。

A.商戶交易量的異常變動(dòng)
B.商戶已被確認(rèn)的欺詐交易金額
C.商戶的可疑交易行為
D.商戶因欺詐被調(diào)單和退單情況

最新試題

協(xié)議商戶可以將POS機(jī)具提供給有業(yè)務(wù)來(lái)往的其他商戶使用。

題型:判斷題

商戶受理銀聯(lián)卡時(shí),終端應(yīng)先對(duì)銀聯(lián)卡進(jìn)行路由判卡后決定是否受理。

題型:判斷題

季度收單欺詐率是指在單個(gè)季度內(nèi),收單機(jī)構(gòu)被發(fā)卡機(jī)構(gòu)確認(rèn)的收單欺詐交易筆數(shù)與該機(jī)構(gòu)收單交易總筆數(shù)的比率。

題型:判斷題

持卡人簽名是持卡人對(duì)商品或服務(wù)收取的確認(rèn),因此不可或缺。

題型:判斷題

特約商戶及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可以自主選擇是否張貼或擺放“銀聯(lián)”受理標(biāo)識(shí)。

題型:判斷題

電話支付終端僅限在特定商戶布放使用,必須采用《電話支付終端規(guī)范》規(guī)定的II型終端。

題型:判斷題

收單機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)欺詐交易10個(gè)工作日內(nèi)向銀聯(lián)報(bào)告欺詐交易。

題型:判斷題

經(jīng)收單機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)調(diào)查核實(shí),商戶風(fēng)險(xiǎn)情況僅由商戶雇員的個(gè)人行為引起,收單機(jī)構(gòu)仍可繼續(xù)保留商戶受理銀聯(lián)卡資格,不必強(qiáng)制解約。

題型:判斷題

因收款目標(biāo)賬戶異常等原因無(wú)法進(jìn)行入賬處理時(shí),收款方通過(guò)貸記調(diào)整方式將長(zhǎng)款返還付款方。收款方貸記調(diào)整前應(yīng)已聯(lián)系付款方進(jìn)行確認(rèn)。

題型:判斷題

交易日期是指跨行交易的發(fā)生日期。退貨、預(yù)授權(quán)完成、差錯(cuò)以及爭(zhēng)議處理等對(duì)原始交易日期的認(rèn)定皆以交易日期為準(zhǔn)。

題型:判斷題