A.欺詐金額大于3萬人民幣
B.欺詐交易總金額占跨行總交易金額比率大于30%小于90%
C.欺詐交易總金額占跨行總交易金額比率大于2.5%小于30%
D.欺詐金額大于5萬人民幣
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A.收單欺詐率
B.套現(xiàn)率
C.交易失敗率
D.差錯處理率
A.收單欺詐率
B.偽卡欺詐率
C.套現(xiàn)率
D.退單率
A.審查商戶負責人是否已被列入風險信息共享系統(tǒng)
B.審查商戶營業(yè)執(zhí)照
C.審查商戶單位結算賬戶
D.對商戶實地調查
A.交易金額及時間等要素是否異常
B.持卡人簽名是否異常
C.查看錄像交易過程是否異常
D.檢查收銀員是否存在偽卡盜刷合謀嫌疑
A.是否違規(guī)留存銀行卡信息
B.機具是否被改裝
C.線路是否有泄露點
D.服務器是否存在漏洞風險
最新試題
中國銀聯(lián)將向成員機構發(fā)出“風險備付金繳納通知”，在接到通知30個工作日內成員機構應將風險備付金繳納至指定賬戶。
固定電話支付終端僅限在特定商戶布放使用，必須采用《電話支付終端規(guī)范》規(guī)定的I型或II型終端。
特約商戶或收單機構在授權請求未獲批準、未請求授權的情況下，受理了欺詐交易，由發(fā)卡機構承擔損失責任。
電話支付終端僅限在特定商戶布放使用，必須采用《電話支付終端規(guī)范》規(guī)定的II型終端。
因收款目標賬戶異常等原因無法進行入賬處理時，收款方通過貸記調整方式將長款返還付款方。收款方貸記調整前應已聯(lián)系付款方進行確認。
在預授權有效期限內，即使持卡人賬戶額度不足，商戶仍可進行預授權完成。
收單機構發(fā)展目標商戶需要對商戶資質文件進行開通前的風險審查，無需實地調查。
收單機構能夠證明交易是通過設備驗證完成，不適用4515-持卡人否認交易退單。
非聯(lián)機交易或商定貨到付款的非面對面交易，交易日期應以收到貨物所記錄的日期為準。
預授權完成交易中，中國如果持卡人簽名明顯不符或終端顯示“聯(lián)系發(fā)卡行（01）”，收銀員應聯(lián)系發(fā)卡機構，對持卡人身份進行確認。