在辦理跨境匯入款業(yè)務時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機構補充后再辦理匯款入賬。（）

軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。（）

臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構內部人員提供。（）

居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。（）

洗錢的上游犯罪包括哪些？

對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進行一次客戶基本信息審核。（）

該公司持失止付后，還可以采取哪些補救措施？

反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）

企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？