“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構(gòu)在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

C公司應支付貼現(xiàn)利息多少？

對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進行一次客戶基本信息審核。（）

中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）

外地常設(shè)機構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。（）

可以掛失的票據(jù)有哪些？

反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）

企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？