A.非銀行長期合作客戶開立的臨時結(jié)算賬戶
B.未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的賬戶
C.由非開戶企業(yè)人員代理開立的賬戶優(yōu)先檢查
D.長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E.長期不與銀行對賬或不及時領(lǐng)取對賬回單的賬戶等
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你可能感興趣的試題
A.突擊替崗項目準備
B.項目實施
C.形成履職報告
D.后續(xù)處理
A.經(jīng)辦的業(yè)務出現(xiàn)異常
B.員工行為表現(xiàn)異常
C.長期未交流、未輪換、未休假的重要崗位人員
A.移位突擊替崗
B.專職突擊替崗
C.整體突擊替崗
D.兼職突擊替崗
A.風險管理部門
B.內(nèi)部審計部門
C.計財部門
D.業(yè)務部門
A.《中華人民共和國審計法》
B.《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》
C.《中華人民共和國審計法實施條例》
最新試題
各級行社黨委會、理（董）事會、領(lǐng)導班子辦公會等會議研究決策“三重一大”事項時，必須有（）參加或列席。
在崗稽核人員不足員工數(shù)2%的聯(lián)社可以以專職突擊替崗人員充數(shù)。
省聯(lián)社委托外部審計機構(gòu)進行外部審計前，只要其具有相應資質(zhì)，無須簽訂保密協(xié)議。
稽核審計系統(tǒng)機構(gòu)編碼規(guī)則由（）統(tǒng)一編制和維護。
序時稽核的主要特點是稽核期間的周期性和稽核內(nèi)容的全面性。
實施稽核的基本情況，包括稽核立項依據(jù)、稽核目的和范圍、稽核重點和標準、現(xiàn)場工作時間、稽核方案的執(zhí)行和調(diào)整情況等。
突擊替崗頻率、崗位由各行社根據(jù)區(qū)域情況因地制宜地制定計劃。
稽核檢查發(fā)現(xiàn)突擊替崗人員利用突擊替崗期間違規(guī)或超權(quán)限辦理業(yè)務的，按相關(guān)規(guī)定處罰。
信用社員工，凡經(jīng)一定程序取得稽核資格，目前從事財務或信貸崗位工作的農(nóng)村信用社人員均可申請領(lǐng)取稽核證。
凡在崗稽核人員（）年以上未實際從事稽核審計工作的，視為年檢不合格。