A.客戶信息的公開程度
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道
C.自然人客戶年齡
D.涉及客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示信息或權(quán)威媒體報(bào)告信息

A.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯資金交易反洗錢工作規(guī)程》
B.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理辦法》
C.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》
D.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黑名單監(jiān)測(cè)管理規(guī)定》

A.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定》
B.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行境外機(jī)構(gòu)反洗錢工作指引》
C.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》
D.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢協(xié)查工作規(guī)程》

A.對(duì)于外部專項(xiàng)監(jiān)督項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)主管部門督辦，涉及多個(gè)業(yè)務(wù)部門的由主要業(yè)務(wù)部門牽頭督辦
B.對(duì)于外部綜合性監(jiān)督項(xiàng)目，由被檢查行指定業(yè)務(wù)主管部門為督辦部門
C.內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則
D.整改督辦部門負(fù)責(zé)人是整改督辦工作的主責(zé)任人

A.風(fēng)險(xiǎn)控制到位，是指整改責(zé)任部門或單位已采取措施消除或有效控制問題所造成的不良影響
B.問題未造成不良影響，且行為糾正己經(jīng)到位，可不再將風(fēng)險(xiǎn)控制到位作為判斷整改完成的標(biāo)準(zhǔn)
C.問題導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)或者損失的，不應(yīng)簡(jiǎn)單將是否收回全部風(fēng)險(xiǎn)金額或損失金額作為風(fēng)險(xiǎn)控制到位的唯一衡量標(biāo)準(zhǔn)
D.問題整改涉及信用收回的，如果全額收回問題涉及的風(fēng)險(xiǎn)金額或損失金額，且不增加新的風(fēng)險(xiǎn)敞口，可以認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)控制到位