多項選擇題下列關于個人客戶信息的基本規(guī)定說法錯誤的是()。

A.通過客戶信息可以作為識別客戶的一個途徑,可以跟同事分享客戶信息
B.任何人不得利用客戶信息謀取私利
C.柜員在為客戶辦理證件類型、號碼、戶名變更或內部查詢時,無須核驗客戶有效身份證件真實有效
D.客戶信息系統的查詢由柜員一人前臺操作即可完成


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1.多項選擇題嚴禁經辦行的密押主管和密押員兼管的會計要素有()。

A.空白銀行匯票
B.匯票專用章
C.核算用章
D.轉訖章

2.多項選擇題權限卡種類包括()。

A.磁質權限卡
B.個人指紋權限
C.崗位編號
D.柜員級別

3.多項選擇題現金兌換,堅持()。

A.先兌入
B.后兌出
C.當面點清
D.一筆一清

4.多項選擇題下列符合可疑非現金交易報告標準的是:()。

A.居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B.保險機構通過銀行頻繁大量對同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C.居民個人外匯帳戶頻繁收到境內非同名帳戶劃轉款項的
D.非居民個人外匯帳戶頻繁收到境外大量匯款,特別是從販毒嚴重的國家匯入的款項

5.多項選擇題申請工商銀行大學生信用卡需要滿足的條件包括()。

A.年滿18周歲
B.家庭住址在發(fā)卡機構所在地
C.落實第二還款來源
D.就讀學校為國家指定的“211”所重點學校

最新試題

1872牡丹信用卡中1872的含義是高爾夫球運動中的18洞、72桿。

題型:判斷題

工商銀行明細核算是以日志流水、登記簿、余額表為載體進行核算。

題型:判斷題

還款日指持卡人向發(fā)卡機構償還其欠款的銀行記賬日期。

題型:判斷題

辦理凍結的個人存款證明的客戶,如在凍結期內選擇解除凍結,必須填寫《資信證明申請書》并提交證明書原件。無證明書原件不能提前解除證明凍結賬戶。

題型:判斷題

居住在中國境內16歲以上18歲以下的中國公民,應由監(jiān)護人代理開立個人銀行賬戶,出具監(jiān)護人的有效身份證件以及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿。

題型:判斷題

工商銀行雙幣貸記卡具有信用消費、轉賬結算、存取現金等功能,可在境外使用,以美元+歐元外幣結算。

題型:判斷題

牡丹白金卡持卡人可享受網上銀行貴賓版“五專服務”(專屬界面、專屬通道、專屬優(yōu)惠、專屬產品、專屬服務)。

題型:判斷題

2008年5月,VISA與工商銀行共同推出中國首張非接觸式支付信用卡-牡丹百盛信用卡。

題型:判斷題

無論境內個人還是境外個人,從本人外匯賬戶提取外幣現鈔時,當日累計等值2萬美元以下(含)的,可直接辦理。

題型:判斷題

國務院反洗錢行政主管部門可以隨時對任何客戶轉往境外的賬戶資金有權要求銀行采取臨時凍結措施,且不得超過48小時。

題型:判斷題