單項選擇題長期現(xiàn)金業(yè)務上門服務由（）審批，臨時現(xiàn)金業(yè)務上門服務由（）審批。
A.二級分行；二級分行
B.一級分行；一級分行
C.二級分行；一級分行
D.一級分行；二級分行
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1.單項選擇題對符合可疑交易報告標準，但未能通過系統(tǒng)批量采集的可疑交易，主要由人工進行識別，并于發(fā)現(xiàn)可疑交易后的（）個工作日內，在反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中錄入可疑交易報告。
A.1
B.3
C.5
D.8
2.單項選擇題人民銀行規(guī)定的可疑交易報告標準共（）類。
A.13
B.17
C.18
D.20
3.單項選擇題大額交易報告實行總對總報送，在交易發(fā)生后的（）個工作日內、可疑交易報告在交易發(fā)生后的（）個工作日內報送人民銀行反洗錢檢測分析中心。
A.5；10
B.6；8
C.10；10
D.10；15
4.單項選擇題發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢短錯款后，經(jīng)查找確無法解決的，轉入（）科目核算。
A.待處理出納長款
B.待處理出納短款
C.待處理財產損溢
D.營業(yè)外收入
5.單項選擇題（）萬元以上大額現(xiàn)金取款須經(jīng)網(wǎng)點負責人與營業(yè)經(jīng)理共同審批、簽章。
A.2
B.5
C.10
D.20
最新試題
存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
題型：判斷題
支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
題型：判斷題
“99999錢箱”應設管庫柜員，且不可兼職。
題型：判斷題
金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
題型：判斷題
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。
題型：判斷題
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。
題型：判斷題
營業(yè)網(wǎng)點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。
題型：判斷題
空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。
題型：判斷題
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。
題型：判斷題