單項選擇題根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，金融機構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機構(gòu)警告，可以處（）的罰款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
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1.單項選擇題我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。
A.4種
B.5種
C.6種
D.7種
2.單項選擇題如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機構(gòu)應(yīng)將其保存至（）。
A.5年
B.反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
C.10年
D.15年
3.單項選擇題大額交易和可疑交易報告實行（）報送。
A.逐級
B.總對總
C.逐級匯總主報告行
D.雙軌制
4.單項選擇題各級行反洗錢專業(yè)小組應(yīng)加強對大額交易和可疑交易的分析研究，編寫（）分析報告，分析大額和可疑交易的特點和總體情況。
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
5.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定建立（）制度。
A.客戶身份識別
B.客戶身份登記
C.客戶身份記錄
D.客戶身份留存
最新試題
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
題型：判斷題
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
題型：判斷題
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
題型：判斷題
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。
題型：判斷題
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
題型：判斷題
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
題型：判斷題
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
題型：判斷題
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。
題型：判斷題
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
題型：判斷題