多項選擇題根據(jù)我國《刑法》關(guān)于對洗錢犯罪的定義,洗錢犯罪是指單位或個人明知是()等的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),提供資金賬戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金,以及協(xié)助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益性質(zhì)和來源的行為。

A.毒品犯罪
B.黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C.詐騙犯罪
D.恐怖活動犯罪


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1.多項選擇題我國反洗錢組織體系包括()。

A.反洗錢監(jiān)管部門
B.反洗錢司法部門
C.被監(jiān)管機構(gòu)
D.行業(yè)自律組織

2.多項選擇題按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的的洗錢預(yù)防措施有()。

A.客戶身份識別
B.報告大額交易和可疑交易
C.保存客戶身份資料和交易信息
D.客戶身份登記

3.多項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中所稱的恐怖融資是指下列行為:()。

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)

4.多項選擇題涉嫌恐怖融資應(yīng)當提交可疑交易報告的具體情形包括但不限于以下種類:()。

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的
E.懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的

5.多項選擇題金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關(guān)的,應(yīng)當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告,并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施()。

A.國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

最新試題

“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員,且不可兼職。

題型:判斷題

會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目,屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。

題型:判斷題

應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換,并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令,以防失密。

題型:判斷題

支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任,可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理,其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制,雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記,并簽章辦理交接手續(xù)即可。

題型:判斷題

商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌,也可以由收款簽發(fā)并承兌。

題型:判斷題

空白重要憑證一律納入表外科目管理,以“一份一元”假定價格記賬。

題型:判斷題

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制,輪崗時間為二年。

題型:判斷題

存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度,但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。

題型:判斷題