多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，（）。

A.應當確保第三方已經(jīng)采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
B.第三方不必采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
C.金融機構(gòu)不必為第三方未采取符合反洗錢法規(guī)定的客戶身份識別措施承擔責任
D.金融機構(gòu)應最終承擔履行客戶身份識別義務的責任


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1.多項選擇題以下屬于《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

A.法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B.法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)

2.多項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M行反洗錢現(xiàn)場檢查。

A.進入金融機構(gòu)進行檢查
B.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

4.多項選擇題《關于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商
E.期貨業(yè)

5.多項選擇題人民銀行進行反洗錢行政調(diào)查時，被調(diào)查的金融機構(gòu)應盡的義務主要有（）。

A.參與調(diào)查義務
B.配合調(diào)查義務
C.如實提供信息義務
D.不得拒絕和阻礙義務