多項選擇題商業(yè)銀行開展反洗錢工作應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的四項基本制度是（）。

A.了解客戶制度
B.大額交易報告制度
C.可疑交易報告制度
D.內(nèi)控制度
E.保存記錄制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題除銀行與客戶另有約定外，對以下單位客戶賬戶，可不進行余額對賬（）。

A.日均余額在10萬元（不含）以下的存款賬戶
B.注冊驗資賬戶
C.保證金賬戶
D.長期不動存款賬戶

2.多項選擇題如內(nèi)部賬戶開立范圍標(biāo)準(zhǔn)為“4—本級及核算網(wǎng)點”，則允許在（）開立。

A.分行網(wǎng)點
B.物理網(wǎng)點
C.核算網(wǎng)點
D.以上均是

3.多項選擇題自動柜員機如發(fā)生錯款或存入假幣，必須（）。

A.立即使用1533交易調(diào)整錢箱余額
B.立即報告上級管理部門
C.核實有關(guān)?。ù妫┛钊瞬僮饔涗?br/>D.核點現(xiàn)金實物
E.按照現(xiàn)金錯款溢短處理的相關(guān)規(guī)定及時處理

4.多項選擇題現(xiàn)金上門收款業(yè)務(wù)四核對的基本內(nèi)容包括：（）。

A.上門服務(wù)登記簿
B.機打現(xiàn)金存款憑證
C.現(xiàn)金實物
D.現(xiàn)金存款憑條
E.重要物品交接登記簿

5.多項選擇題營業(yè)經(jīng)理工作制度包括（）等。

A.坐班制度
B.巡查制度
C.工作計劃制度
D.報告制度
E.定期輪崗制度