A.銀行在黃金交易所進行的黃金交易
B.滿足大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)約現(xiàn)金取款
C.同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
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A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
A.先核驗大數(shù)、后清點細數(shù)
B.當(dāng)面點清
C.一筆一清
D.按券別錄入
A.先收款后記賬
B.先記賬后收款
C.先付款后記賬
D.先記賬后付款
A.現(xiàn)金庫
B.款箱庫
C.業(yè)務(wù)交接室
D.整點室
A.柜員登記簿
B.開銷戶登記簿
C.協(xié)助有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿
D.差錯事故登記簿
最新試題
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。
存款人開立臨時存款賬戶實行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。