營業(yè)網(wǎng)點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。

柜員請領憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。

由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。

空白權限卡作為空白重要憑證管理，其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。

可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。

存款人可以自主選擇銀行開立銀行結算賬戶。