A.獨(dú)立性原則
B.客觀性原則
C.連續(xù)性原則
D.真實(shí)性原則
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A.故意串通
B.違規(guī)操作
C.違章不糾
D.姑息縱容
A.交流輪換
B.定期檢查
C.離崗稽核
D.強(qiáng)制休假
A.按規(guī)定出具特種轉(zhuǎn)賬傳票的業(yè)務(wù)
B.所有的反交易及錯(cuò)賬沖正
C.有權(quán)部門對(duì)客戶賬戶的凍結(jié)、扣劃
D.所有賬戶的信息調(diào)整
A.基本建設(shè)資金
B.證券交易結(jié)算資金
C.期貨交易保證金
D.信托基金
E.社會(huì)保障基金
A.存款人辦理銀行結(jié)算賬戶的變更時(shí),可更改名稱、法人或相關(guān)證明文件編號(hào)、內(nèi)容等,但不能改變開(kāi)戶銀行及賬號(hào)
B.開(kāi)戶銀行在接到存款人變更通知后,必須于2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)人民銀行
C.銀行在收到存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶的申請(qǐng)后,對(duì)于符合銷戶條件的,要在2個(gè)工作日內(nèi)辦理撤銷手續(xù),并在2個(gè)工作日向人民銀行報(bào)告
D.銀行在收到存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶的申請(qǐng)后,對(duì)于符合銷戶條件的,可在5個(gè)工作日后向人民銀行報(bào)告
最新試題
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任,但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過(guò)專用存款賬戶辦理。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開(kāi)立一個(gè)一般存款賬戶。
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件,但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢單位或個(gè)人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理,其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。
兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。
大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集,可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外,各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專用印章帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
存款人開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度,但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶除外。