可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。

存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。

除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。

營業(yè)網(wǎng)點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。

單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。

只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。

柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。

存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。