A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調查和保密制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
A.以防為主
B.打防結合
C.密切協(xié)作
D.積極主動
A.全面、真實、動態(tài)地掌握機構客戶洗錢風險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D.為機構對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.采取臨時凍結賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務
D.不予理睬
最新試題
反洗錢客戶風險等級劃分是指各級機構根據(jù)客戶身份、風險等級分類標準、對客戶按照高、中、低風險等級進行分類，目的是根據(jù)客戶不同的風險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施，切實防范洗錢風險。
中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。
現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內控制度的建設。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
金融機構反洗錢內部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風格、企業(yè)文化、風險意識等因素無關。
反洗錢內部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
調查可疑交易活動時，調查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。
國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。
保險機構應定期開展洗錢內部風險評估工作，間隔一般不超過三年。