A.確立客戶身份并利用可靠的，獨(dú)立來源的文件，數(shù)據(jù)或信息來驗(yàn)證客戶身份
B.確立受益權(quán)人身份，并運(yùn)用合理的手段進(jìn)行驗(yàn)證，以使該金融機(jī)構(gòu)明了受益權(quán)人的身份狀況，對(duì)于法人和實(shí)體，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采用合理的措施了解該客戶的所有權(quán)和控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.獲得有關(guān)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的目的和意圖屬性的信息
D.對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)系以及在這種業(yè)務(wù)關(guān)系的整個(gè)過程中進(jìn)行的交易進(jìn)行持續(xù)的盡職調(diào)查，以確保交易的進(jìn)行符合該金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶及其風(fēng)險(xiǎn)狀況的認(rèn)識(shí)
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A.開戶單位一日兩次申請(qǐng)支取大額現(xiàn)金
B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時(shí)間出現(xiàn)異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個(gè)工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開戶單位一日內(nèi)申請(qǐng)對(duì)同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票
A.亞太反洗錢小組（APG）
B.歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D.金融行動(dòng)特別工作組
A.糧棉油收購資金專用賬戶
B.社會(huì)保障基金專用賬戶
C.住房基金專用賬戶
D.黨團(tuán)工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用賬戶
A.金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金賬戶
B.證券交易結(jié)算資金專用賬戶
C.期貨交易保證金賬戶
D.信托基金賬戶
A.經(jīng)營臨時(shí)業(yè)務(wù)
B.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
C.異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)
D.注冊(cè)驗(yàn)資
最新試題
某保險(xiǎn)公司辦理的一項(xiàng)交易同時(shí)符合兩項(xiàng)反洗錢大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，只需提交較大金額標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個(gè)工作日以內(nèi)，含20個(gè)工作日。
客戶身份識(shí)別和可疑交易分析是兩個(gè)不同的工作，互相獨(dú)立而不聯(lián)系，在對(duì)可疑交易分析時(shí)可以不參考客戶身份識(shí)別所獲得的信息。
保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。
反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是指各級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)客戶按照高、中、低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類，目的是根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取不同的識(shí)別和監(jiān)控措施，切實(shí)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu)，反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨(dú)立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，間隔一般不超過三年。
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
現(xiàn)金和無記名有價(jià)證券的走私是洗錢活動(dòng)常見表現(xiàn)形式。
中國人民銀行做為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。