A.銀行員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤,可能演化為案件
C.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行員工無故離崗或失蹤一兩天,事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小
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A.36
B.48
C.72
D.24
A.內(nèi)控優(yōu)先
B.數(shù)據(jù)優(yōu)先
C.管理層優(yōu)先
D.柜臺優(yōu)先
A.3個
B.5個
C.7個
D.10個
A.3個
B.5個
C.7個
D.10個
A.只收不付
B.只付不收
C.可收可付
D.不收不付
最新試題
案件風(fēng)險信息報送的涉案金額和風(fēng)險金額以上報時了解的金額為準(zhǔn)。
銀行不能出具存款證明書的賬戶包括驗資戶和保證金戶。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對計算機信息系統(tǒng)實施有效的用戶管理和密碼(口令)管理,員工之間嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓用戶名或權(quán)限卡。
對未達(dá)賬和賬款差錯,要及時返回原崗工作人員進(jìn)行查核工作。
在案件責(zé)任追究上失之于寬,不僅起不到懲前毖后的作用,反而助長違法犯罪分子的囂張氣焰。
工商行政管理機關(guān)可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。
內(nèi)部審計部門有權(quán)及時、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛拖嚓P(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢、取證。
案件風(fēng)險信息在確認(rèn)為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。
銀行業(yè)金融機構(gòu)在初步確認(rèn)案件的同時,應(yīng)當(dāng)立即按照規(guī)定成立專案組,負(fù)責(zé)案件調(diào)查工作。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)在發(fā)生案件、進(jìn)行風(fēng)險排查之后,仍然發(fā)生同類同質(zhì)案件,則案件責(zé)任追究與整改項考評結(jié)果為不合格。