A.是否將流動資金/固定資產(chǎn)貸款用于固定資產(chǎn)投資/日常資金周轉(zhuǎn)
B.是否將貸款用于歸還其他債務或轉(zhuǎn)借他處
C.是否將貸款用于其他經(jīng)營性投資
D.是否將貸款資金長期閑置
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A.金額
B.日期
C.頻率
D.流向
A.存單掛失
B.存折掛失
C.密碼掛失
D.印單（預留印鑒）掛失
A.個人繳存房貸賬戶
B.社?；?br />
C.住房基金
D.財政預算外資金
A.恪守信用，履約付款
B.必須提供擔保
C.誰的錢進誰的賬，由誰支配
D.銀行不墊款
A.身份證
B.學生證
C.軍官證
D.戶口簿
最新試題
同一違規(guī)行為已受到處理再次違規(guī)的，可從輕處理。
個人客戶經(jīng)理應面向市場，上門為客戶辦理存、取款業(yè)務。
銷戶后，開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，考核工作按照監(jiān)管層級，依照法人監(jiān)管、屬地監(jiān)管原則，由銀監(jiān)會和銀監(jiān)局分別實施。
為維持與企業(yè)的合作關(guān)系，必要時可由可靠銀行員工代理企業(yè)開立存款賬戶。
銀行業(yè)金融機構(gòu)審計部門要及時向監(jiān)管部門報告年度開展案件防控有關(guān)審計工作的計劃、實施報告及總結(jié)、審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題和風險等內(nèi)容。
案件風險信息在確認為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)發(fā)生嚴重瞞報案件的情況，或出現(xiàn)公安部門、審計部門已經(jīng)上門辦案而被考評機構(gòu)仍未向監(jiān)管部門報送的情況，或在案件處置工作中發(fā)生嚴重問題，則案件防控工作質(zhì)量單項考評為不合格。
個人客戶新開存折戶時，銀行應根據(jù)其特點，主動為其加辦銀行卡。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，對年度內(nèi)發(fā)生非自查發(fā)現(xiàn)重大、惡性案件的被考評機構(gòu)實行“一票否決制”，其考評結(jié)果為不滿意。