A.對于外部監(jiān)管機構(gòu)下發(fā)的各類風(fēng)險客戶名單，若存在只提供單位名稱等客戶信息提供不完整的情況，系統(tǒng)支持登記時僅錄入“單位名稱”而無證件號碼。
B.對于柜面識別的虛假證件以及內(nèi)、外部提供的證件信息完整的風(fēng)險客戶名單，單位名稱、證件類型、證件號碼等關(guān)鍵信息須登記完整。
C.在開戶界面（綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“人民幣開戶管理（新）”模塊，業(yè)務(wù)代碼：1083），開戶名稱需與風(fēng)險證件清單中名稱完全一致才會顯示“屬于風(fēng)險證件”。
D.在登記風(fēng)險證件過程中，系統(tǒng)自動對單位名稱中的括號進行中文半角的標(biāo)準(zhǔn)化處理。
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A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.蘇丹
E.古巴
A.不再受理《保證金解除/扣收通知書》及《保證金收取通知書》，也不再人工辦理保證金解凍、解除、收取及凍結(jié)操作。
B.核驗合同文本上加蓋的印章與銀行預(yù)留印章是否一致。
C.審核幣種轉(zhuǎn)換申請書左上角空白處經(jīng)營團隊是否填寫了業(yè)務(wù)申請編號。
D.出入款賬號均為保證金賬號，若幣種轉(zhuǎn)換后生成新保證金賬號的，入款賬號處應(yīng)為空。
A.自助回單機
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行
C.一網(wǎng)通自助回單打印
D.柜臺
A.存款利息補計（補息幣種暫只支持人民幣）
B.存款利息補計（補息幣種支持人民幣和外幣）
C.存款利息沖銷（沖銷幣種暫只支持人民幣）
D.存款利息沖銷（沖銷幣種暫支持人民幣和外幣）
A.企業(yè)法定代表人
B.開戶經(jīng)辦人
C.支付聯(lián)系人
D.股東
E.董事會成員
最新試題
辦理預(yù)留公章/財務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時，若原印章遺失的，客戶還應(yīng)出具登報公告。
當(dāng)賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進行銷戶。
客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場領(lǐng)取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
非銷戶為目的（特定場景之外），管控原因為賬戶長期不動（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實方式盡調(diào)，提供上門照片，由運營人員解除管控。
辦理保證金業(yè)務(wù)時，如果客戶在招行已開立結(jié)算賬戶，但經(jīng)辦行未開立結(jié)算賬戶的，業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進行準(zhǔn)入審批，分行主管部門負責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。
柜員日結(jié)單據(jù)順序為“柜員單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運營單據(jù)檢查結(jié)果清單”。
客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由運營人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認。
禁止任何部門和個人未經(jīng)允許查閱、下載、復(fù)制、使用國家監(jiān)察委總對總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息，有權(quán)機關(guān)查詢除外。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時，運營人員需要向業(yè)務(wù)部門確認入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后，再進行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的，無需提供材料即可解付入賬；其他情況下，需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說明，判斷是否滿足入賬要求后，再進行后續(xù)處理。