A.負(fù)責(zé)人
B.普通柜員
C.綜合柜員
D.理財(cái)經(jīng)理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.2;1;3
B.4;1;3
C.4;1;2
D.2;1;2
A.人民銀行
B.銀行業(yè)協(xié)會(huì)
C.銀監(jiān)會(huì)
D.工商管理部門
A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.銀監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.以上都不是
A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.保守秘密
C.勤勉盡職
D.依法合規(guī)
A.落實(shí)執(zhí)行監(jiān)管部門和上級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢工作要求。
B.根據(jù)客戶身份識(shí)別及持續(xù)識(shí)別情況,在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。
C.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、大額和可疑交易報(bào)告等反洗錢工作職責(zé)。
D.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳。
最新試題
儲(chǔ)蓄的職能有哪些?
請(qǐng)分析造成此次后果的原因
什么叫會(huì)計(jì)憑證?
下列哪些款項(xiàng)可轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算帳戶()
年度終了,怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理和結(jié)轉(zhuǎn)?
明細(xì)核算和綜合核算有哪些組成?
儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)設(shè)置必須遵循的原則是什么?
請(qǐng)分析造成此次事件的原因
請(qǐng)分析發(fā)生此案件的原因
儲(chǔ)蓄帳務(wù)的記帳規(guī)則是什么?