多項(xiàng)選擇題BANCS系統(tǒng)提供的強(qiáng)制扣劃交易碼為()。

A.21031
B.3045
C.21331
D.21051


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1.多項(xiàng)選擇題系統(tǒng)對(duì)000045交易做了以下哪些控制()。

A.轉(zhuǎn)出方賬戶(hù)必須有折
B.轉(zhuǎn)入方賬戶(hù)必須有折
C.轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入方賬戶(hù)中有一方是儲(chǔ)蓄賬戶(hù)時(shí),必須屬于同一客戶(hù)
D.轉(zhuǎn)入方賬戶(hù)必須無(wú)折

2.多項(xiàng)選擇題如何將活期一本通主賬戶(hù)下的人民幣儲(chǔ)蓄子賬戶(hù)轉(zhuǎn)為人民幣結(jié)算子賬戶(hù)()。

A.通過(guò)007050交易做產(chǎn)品變更
B.不能轉(zhuǎn)變
C.先銷(xiāo)人民幣儲(chǔ)蓄子賬戶(hù),再開(kāi)立人民幣結(jié)算子賬戶(hù)
D.直接在一本通主賬戶(hù)下開(kāi)立人民幣結(jié)算子賬戶(hù)

4.多項(xiàng)選擇題()賬戶(hù)當(dāng)日開(kāi)戶(hù)后如不存款,當(dāng)日批量時(shí)賬戶(hù)自動(dòng)關(guān)閉。

A.存單類(lèi)賬戶(hù)
B.普通活期賬戶(hù)
C.活期一本通賬戶(hù)
D.定期一本通賬戶(hù)

5.多項(xiàng)選擇題定期一本通賬戶(hù)上允許做部提業(yè)務(wù)的有()。

A.定活兩便
B.整存整取存款
C.通知存款
D.存本取息

最新試題

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的(),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

凡列入美國(guó)OFAC等制裁名單的()以及被美國(guó)財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢(qián)涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過(guò)美國(guó)的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照我國(guó)2008年頒布的《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定,下列屬于外匯范圍的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性收匯,可以()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對(duì)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行(),不得偽造、變?cè)旖灰住?/p>

題型:填空題

根據(jù)《反洗錢(qián)法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶(hù)身份資料、交易記錄保存制度,客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存()年。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下項(xiàng)目的境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯超過(guò)年度總額的,哪個(gè)項(xiàng)目所列的證明材料正確:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境外個(gè)人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境外個(gè)人購(gòu)匯后無(wú)需向外匯局報(bào)備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于國(guó)際收支中經(jīng)常項(xiàng)目的有:()。

題型:多項(xiàng)選擇題