A.可以受理；可以付款
B.可以受理；不可以付款
C.不可以受理；可以付款
D.不予受理；不予付款
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A.有權機關執(zhí)法人員的工作證件
B.縣團級以上機構簽發(fā)的"協(xié)助凍結(jié)存款通知書"
C.介紹信
D.縣團級以上機構簽發(fā)的"協(xié)助扣劃存款通知書"
A.本函只證明詢證的數(shù)據(jù)信息，不作擔保和質(zhì)押
B.委托收款
C.本函只證明詢證的數(shù)據(jù)信息
D.收妥抵用
A.賬戶開戶資料和所有相關信息，盡職調(diào)查、強化盡職調(diào)查及客戶重檢材料、風險評估記錄
B.賬戶交易記錄
C.可疑交易監(jiān)控、調(diào)查及報告文檔
D.與制裁相關的交易檢索、賬戶凍結(jié)、交易拒絕、報告文檔
E.合規(guī)反洗錢獨立測試與審計文檔
F.合規(guī)反洗錢培訓內(nèi)容、培訓記錄；合規(guī)反洗錢相關的政策、制度和流程，以及法律咨詢意見；因訴訟、調(diào)查產(chǎn)生的工作文檔等。文檔形式包括但不限于文本、采集數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)的圖形化表示、圖片或其他影像、聲音文件和視頻文件等
A.客戶洗錢風險評級
B.制裁合規(guī)政策.有權機關協(xié)查及調(diào)查情況
C.反洗錢關注名單內(nèi)容
D.大額和可疑交易報告情況等反洗錢工作信息及其他相關文件提供給任何外部機構及客戶
最新試題
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應填入的是（）。-2、2、8、20、104、（）。
某學校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。
CGL是指所有的會計科目（即核算碼）。
某建設單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路，由甲、乙兩個工程隊可供選擇，甲隊每天可以修17米，工程費是3400元，乙隊每天可以修15米，工程費是2250元，要完成這條路最少需要花費（）元。
污水處理廠的某一水池有兩個水管，分別為進、出水管，單開進水管12分鐘可將空池放滿；單開出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開，（）分鐘可將空池裝滿水。
某商場用38萬元購進40個A 商品和30個B 商品進行銷售，銷售A 時加價20%，銷售B 時加價15%，全部售出后獲利6.7萬元，A 的售價是（）元。
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時，一輛轎車從乙城到甲城需6小時，客車開了2小時后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時兩車才能相遇。
按照發(fā)生錯款的原因，現(xiàn)金出納業(yè)務錯款可分為：（）
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
BANCS基于全行僅有一個會計主體的基礎上，按流水號，以貨幣為單位，分表內(nèi)外進行會計試算平衡校驗；而總賬是以機構為單位進行會計試算平衡。