單項選擇題合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過（）合伙權(quán)益的自然人

A.10%
B.20%
C.25%
D.30%


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1.多項選擇題非自然人客戶受益所有人的判定標準（）

A.直接或者間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過25%合伙權(quán)益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指擁有超過25%權(quán)益份額或者其他對基金進行控制的自然人
E.無法參照執(zhí)行的，可將其主要負責人、主要管理人或者主要發(fā)起人等判定為受益所有人

2.多項選擇題交易異常包括（）

A.短期內(nèi)多個個人賬戶留存同一地址
B.無正當理由頻繁辦理
C.信用卡預(yù)警客戶
D.未成年人或老年人賬戶經(jīng)常由代理人辦理業(yè)務(wù)

3.多項選擇題各級行為客戶境外匯出資金時，應(yīng)當?shù)怯泤R款人的（）

A.姓名或名稱
B.賬號
C.國家
D.住所

4.多項選擇題對于代理他人在我*行開立銀行賬戶的，我*行應(yīng)該（）

A.核對代量人和被代理人身份證原件和留存身份證影像
B.聯(lián)系被代理人核實并留存錄音
C.留存代理人和被代理人身份信息
D.代理人出具授權(quán)書

5.單項選擇題與外部機構(gòu)對賬由（）負責。

A.分支行營業(yè)運營部門
B.分支行綜合管理部
C.分支行計財部
D.分行授信評審部