單項選擇題網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
A.一個月
B.三個月
C.六個月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。
A.一臺點鈔機(jī)
B.兩臺點鈔機(jī)
C.一臺點鈔機(jī)、一臺清分機(jī)
2.單項選擇題現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
A.3171
B.3172
C.3173
D.3273
3.單項選擇題客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
A.3天
B.5天
C.1周
D.2周
4.多項選擇題核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
A.內(nèi)部戶單一查詢
B.按內(nèi)部戶批量查詢
C.按內(nèi)部資金號單一查詢
D.按內(nèi)部資金號批量查詢
5.多項選擇題境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
A.本人有效身份證件
B.白底小一寸照片一張
C.社?？ㄉ觐I(lǐng)登記表
最新試題
客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
網(wǎng)點收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
題型：單項選擇題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
題型：單項選擇題
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
題型：單項選擇題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
題型：多項選擇題
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
題型：多項選擇題
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
題型：多項選擇題
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
題型：多項選擇題
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項選擇題