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A."委托方資金未到帳，中間業(yè)務(wù)批量操作員就已做批量代付操作"
B.將委托方代收付資金存入個(gè)人賬戶
C.客戶經(jīng)理接收委托單位的中間業(yè)務(wù)現(xiàn)金
D.批量業(yè)務(wù)沒有執(zhí)行雙人核對、雙人操作
E.高度重視對代收代付單位的盡職調(diào)查工作，按反洗錢規(guī)定做好資金來源的調(diào)查與大額、可疑交易的分析報(bào)送工作，防止不法份子利用代發(fā)、代扣功能實(shí)施洗錢等違法活動
F.審慎辦理現(xiàn)金單代發(fā)業(yè)務(wù)，如必須使用現(xiàn)金單進(jìn)行代發(fā)，應(yīng)視同現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行管理
最新試題
存本取息定期儲蓄取息日由客戶開戶時(shí)約定，可以（）取息一次。
客戶可通過銀行（）等渠道辦理口頭掛失。
核心系統(tǒng)中允許變更的客戶資料內(nèi)容包括：（）。
對開戶時(shí)柜員輸入錯誤的，必須采取調(diào)閱開戶資料等方式進(jìn)行核實(shí)，在核實(shí)清楚的前提下辦理變更。
個(gè)人辦理外匯儲蓄賬戶資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，個(gè)人同名賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)可憑有效身份證件辦理。
辦理代收業(yè)務(wù)前，銀行必須與委托單位簽訂（）。
存本取息定期儲蓄存期分為（）。
《個(gè)人存款證明書》不受理掛失，不得用于質(zhì)押、抵押等擔(dān)保及其他用途。
客戶遺失存款憑證，必須立即持本人有效身份證件，并提供（）等有關(guān)情況，書面向原開戶營業(yè)機(jī)構(gòu)或指定營業(yè)機(jī)構(gòu)正式申請掛失，聲明掛失止付。
個(gè)人外匯儲蓄賬戶分為（）。