多項(xiàng)選擇題哪些交易或者行為應(yīng)當(dāng)通過反洗錢系統(tǒng)提交可疑交易報告?()

A. 短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B. 提前償還貸款,與其財務(wù)狀況明顯不符
C. 客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù),而其資金的來源和用途可疑
D. 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金


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1.多項(xiàng)選擇題資產(chǎn)減值損失包括()。

A. 信貸資產(chǎn)損失
B. 壞賬損失
C. 投資損失
D. 在建工程損失

2.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行及其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)可以按季度通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)或其他渠道收集,還可以要求金融機(jī)構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計并報送:()  

A. 報告可疑交易的情況
B. 配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
C. 執(zhí)行中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)臨時凍結(jié)措施的情況
D. 向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況

3.多項(xiàng)選擇題開立臨時存款賬戶,開戶資料信息和賬戶信息不能進(jìn)行開戶業(yè)務(wù)處理的情況有哪些?()  

A. 存款人已開立基本存款賬戶
B. 賬號在同一營業(yè)機(jī)構(gòu)重復(fù)
C. 基本存款賬戶開戶許可證登記信息不完整
D. 銀行機(jī)構(gòu)代碼無效

4.多項(xiàng)選擇題在什么情況下銀行機(jī)構(gòu)可申請人民幣銀行結(jié)算賬戶批量遷移?()

A. 銀行機(jī)構(gòu)所屬行別發(fā)生變動,引起其在賬戶管理系統(tǒng)中的銀行機(jī)構(gòu)代碼發(fā)生變動
B. 銀行機(jī)構(gòu)所屬行政區(qū)劃發(fā)生變動,引起其在賬戶管理系統(tǒng)中的銀行機(jī)構(gòu)代碼發(fā)生變動
C. 銀行機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)序號發(fā)生變動,引起其在賬戶管理系統(tǒng)中的銀行機(jī)構(gòu)代碼發(fā)生變動
D. 中國人民銀行規(guī)定的其他情形

5.多項(xiàng)選擇題營業(yè)外收入按收入來源應(yīng)設(shè)置()賬戶進(jìn)行核算管理。

A. 資產(chǎn)清理收益
B. 抵債資產(chǎn)處置收益
C. 長款收入
D. 罰沒款收入

最新試題

對可能給企業(yè)帶來災(zāi)難性損失的項(xiàng)目,企業(yè)應(yīng)主動采取合資、聯(lián)營和聯(lián)合開發(fā)等措施,以規(guī)避風(fēng)險。

題型:判斷題

期末計算出當(dāng)期應(yīng)納的房產(chǎn)稅、印花稅、土地使用稅和車船使用稅時,如何賬務(wù)處理?

題型:問答題

根據(jù)財務(wù)管理的理論,必要投資收益等于期望投資收益、無風(fēng)險收益和風(fēng)險收益之和。

題型:判斷題

接收或處置抵債資產(chǎn)時,未足額收回表內(nèi)應(yīng)收利息或表外應(yīng)收利息的,將其差額納入表外科目“已核銷呆賬”核算。

題型:判斷題

購入需要安裝的固定資產(chǎn)如何作賬務(wù)處理?

題型:問答題

會計檔案的保管期限,自檔案所屬年度終了的次年3月1日起計算。

題型:判斷題

在考慮所得稅因素時,計算經(jīng)營凈現(xiàn)金流量的利潤是指息稅前利潤。

題型:判斷題

信用社會計檔案如何銷毀?

題型:問答題

信用社可以經(jīng)營下列業(yè)務(wù)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

“抵債資產(chǎn)待變現(xiàn)利息”科目。農(nóng)村信用社接受的待處理抵債資產(chǎn)計價價值中的表外科目應(yīng)收利息部分,在抵債資產(chǎn)處理變現(xiàn)以前在本科目核算。本科目屬資產(chǎn)類減項(xiàng),故余額在貸方。

題型:判斷題