多項選擇題反洗錢業(yè)務個人客戶和單位客戶風險等級劃分為幾類？（）

A. 高風險
B. 低風險
C. 中風險
D. 無風險


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題跨網(wǎng)點可以辦理通存通兌的業(yè)務有：（）

A. 續(xù)存
B. 支取
C. 更換密碼
D. 更換單折

2.多項選擇題對辦理支付結算的單位和個人有何要求？（）  

A. 不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用
B. 不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù)，套取銀行和他人資金
C. 不準無理拒絕付款，任意占用他人資金
D. 不準違反規(guī)定開立和使用賬戶

3.多項選擇題經(jīng)辦人員履行客戶身份識別過程中，（）行為應該通過反洗錢系統(tǒng)提交可疑交易報告。  

A. 客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B. 客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C. 采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D. 履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

4.多項選擇題農(nóng)信社發(fā)放的各類貸款包括：（） 

A. 貼現(xiàn)
B. 貿(mào)易融資
C. 墊款
D. 信用卡透支

5.多項選擇題流轉稅及附加包括（）。

A. 營業(yè)稅
B. 城市維護建設稅
C. 教育費附加
D. 房產(chǎn)稅