A.自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)：本人因私護(hù)照（簽證）、境外學(xué)校錄取通知書(shū)、相應(yīng)年度（學(xué)期）學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)證明
B.境外就醫(yī)：本人因私護(hù)照（簽證）、境內(nèi)醫(yī)院出具的證明附醫(yī)生意見(jiàn)及境外醫(yī)院出具的費(fèi)用證明
C.本人因私護(hù)照及有效簽證（或簽注）；境外培訓(xùn)費(fèi)用證明（無(wú)法提供原件的，可提供傳真件辦理）
D.境外郵購(gòu)：本人真實(shí)身份證明；廣告或定單等收費(fèi)憑證
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A.銷戶時(shí)，必須認(rèn)真檢查此賬戶是否為消費(fèi)信貸、基金、儲(chǔ)蓄國(guó)債等有效關(guān)聯(lián)賬戶，撤銷各種關(guān)系后，方可進(jìn)行銷戶處理
B.憑密碼支取的客戶，嚴(yán)禁柜員代客戶輸入取款密碼
C.他人代理開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶的，開(kāi)戶機(jī)構(gòu)應(yīng)要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份證件，代理開(kāi)立個(gè)人結(jié)算賬戶的還應(yīng)出具合法的委托書(shū)等
D.不允許做無(wú)卡無(wú)折取款交易（特殊業(yè)務(wù)除外）；辦理無(wú)折存款客戶必須填寫(xiě)存款憑條，柜員與系統(tǒng)內(nèi)資料核對(duì)賬號(hào)、戶名等要素
A.更改收款單位名稱的支票
B.更改簽發(fā)日期的支票
C.填寫(xiě)支票使用圓珠筆
D.中文大寫(xiě)金額和阿拉伯?dāng)?shù)字金額不一致的票據(jù)
A.集中規(guī)劃、方便業(yè)務(wù)
B.柜員尾箱按柜員設(shè)置，一人一包，本人管理，監(jiān)管人監(jiān)管
C.因人設(shè)箱
D.一崗多箱
A.憑證各項(xiàng)內(nèi)容是否填寫(xiě)正確、完整
B.匯款人印章與預(yù)留印鑒和支付密碼是否相符
C.匯款人的賬戶內(nèi)有無(wú)足夠支付的存款金額
D.匯款人是否為單位授權(quán)的相關(guān)財(cái)務(wù)人員
A.負(fù)責(zé)實(shí)施整改，制定并執(zhí)行整改計(jì)劃
B.明確具體責(zé)任人員，落實(shí)整改措施
C.記錄報(bào)告進(jìn)展，配合整改驗(yàn)證
D.推動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)改進(jìn)措施，簽署書(shū)面承諾，確保整改效果
最新試題
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時(shí)使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時(shí)轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯(cuò)賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長(zhǎng)期不動(dòng)戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開(kāi)展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來(lái)源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開(kāi)展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)（跨行調(diào)動(dòng)）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門(mén)確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對(duì)賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對(duì)賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤(pán)。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式，關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對(duì)柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并對(duì)未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。