對于居民身份證姓名相同但由于增加兩位年份號碼和最后一位校驗碼升至18位的，不需要客戶提供原證件，代理人代為辦理的，需同時出示代理人與被代理人有效實名證件。

未在本*行開立人民幣單位結算賬戶的，不能在我*行辦理定期業(yè)務。

基金資產凈值是指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數后的價值。

網點現場審核員主要負責對現場審核后集中授權的業(yè)務進行現場審核。具體職責不包括：對大額現金收付款業(yè)務，進行卡把復點，對現金的真實性及其數量的準確性進行審查

營業(yè)機構工作人員在處理突發(fā)事件的過程中，首先需安撫客戶，對客戶做出承諾。

客戶辦理理財類業(yè)務交易前，應先辦理理財類業(yè)務簽約。個人客戶辦理理財類業(yè)務簽約只能使用一類賬戶

理財類業(yè)務簽約、解約、客戶資料更改交易可以代辦

上門開銷戶必須雙人辦理，可以讓客戶經理和前臺柜員前去辦理相關業(yè)務。

營業(yè)網點要定期組織做好營業(yè)主管行為排查工作。

機構客戶僅能在原資金賬戶開戶網點辦理各項理財類業(yè)務。