A.證書作廢
B.損壞重發(fā)
C.遺失補(bǔ)發(fā)
D.密碼重置/證書過(guò)期
E.修改授權(quán)使用人信息
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A.紙質(zhì)銀行承兌匯票
B.招行系統(tǒng)內(nèi)的保貼的紙質(zhì)商業(yè)承兌匯票
C.電子商業(yè)匯票
A.柜臺(tái)
B.CRS
C.網(wǎng)上銀行
D.手機(jī)銀行
A.掛失
B.解掛
C.損壞換卡
A.真實(shí)性
B.完整性
C.實(shí)質(zhì)合規(guī)性
D.表面合規(guī)性
A.平臺(tái)查詢到存在重復(fù)記錄,列表記錄灰顯,處理結(jié)果欄標(biāo)記失敗,說(shuō)明信息欄報(bào)錯(cuò),提交不成功
B.平臺(tái)查詢到導(dǎo)入信息存在非法字符,列表記錄灰顯,處理結(jié)果欄標(biāo)記失敗,說(shuō)明信息欄報(bào)錯(cuò),提交不成功
C.平臺(tái)查詢到票號(hào)存在掛失,止付,公示催告等風(fēng)險(xiǎn)信息,列表記錄灰顯,處理結(jié)果欄標(biāo)記成功
D.平臺(tái)通過(guò)票號(hào)調(diào)取信貸系統(tǒng)無(wú)匹配記錄,列表記錄標(biāo)紅,處理結(jié)果欄標(biāo)記成功
最新試題
辦理保證金業(yè)務(wù)時(shí),如果客戶在招行已開(kāi)立結(jié)算賬戶,但經(jīng)辦行未開(kāi)立結(jié)算賬戶的,業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行準(zhǔn)入審批,分行主管部門負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。
非現(xiàn)場(chǎng)交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險(xiǎn)柜,接交人在其他員工見(jiàn)證下清點(diǎn)接收物品的方式。
客戶無(wú)法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的,由客戶經(jīng)理通過(guò)上門核實(shí)等方式拍照留存客戶蓋章過(guò)程。(1)如辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù),蓋章照片通過(guò)CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中(路徑:CRM輔助開(kāi)戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經(jīng)營(yíng)情況核實(shí)-核實(shí)資料處),運(yùn)營(yíng)人員通過(guò)盡調(diào)詳情界面查詢客戶經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片,符合要求的,無(wú)需打??;(2)如開(kāi)戶業(yè)務(wù)通過(guò)線下盡調(diào)模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務(wù),則應(yīng)打印蓋章照片后由見(jiàn)證客戶經(jīng)理簽章確認(rèn)。
單位會(huì)計(jì)小王無(wú)法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時(shí)候,可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實(shí)時(shí),協(xié)助對(duì)客戶在印鑒卡上加蓋印章過(guò)程進(jìn)行拍照留存,照片打印件隨傳票保管。
搬遷前完成檔案清點(diǎn)封裝,形成檔案清單。運(yùn)營(yíng)主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實(shí)核對(duì),將檔案有序封裝,避免出現(xiàn)檔案散落遺失風(fēng)險(xiǎn)。檔案封裝嚴(yán)禁混裝非運(yùn)營(yíng)檔案,對(duì)裝具須編號(hào)管理,并在檔案清單記錄檔案對(duì)應(yīng)的裝具。
分行所在地外匯局同意情況下,多級(jí)現(xiàn)金池可例外開(kāi)展外幣業(yè)務(wù)。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí),運(yùn)營(yíng)人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后,再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的,無(wú)需提供材料即可解付入賬;其他情況下,需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說(shuō)明,判斷是否滿足入賬要求后,再進(jìn)行后續(xù)處理。
電腦打印的差錯(cuò)調(diào)整單據(jù)上應(yīng)批注差錯(cuò)調(diào)整原因或附書面說(shuō)明,并由經(jīng)辦員和運(yùn)營(yíng)主管簽字確認(rèn)。
基本戶變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國(guó)籍非中國(guó)時(shí),系統(tǒng)目前也可RPA自動(dòng)備案,無(wú)需人工備案。
根據(jù)開(kāi)戶旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改,不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié),僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。