A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年
B.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存3年
C.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，應將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
D.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應按最長期限保存
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A.指引所稱銀行業(yè)消費者是指購買或使用銀行業(yè)產(chǎn)品和接受銀行業(yè)服務的自然人。
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)是實施銀行業(yè)消費者權(quán)益保護的工作主體。
C.銀行業(yè)金融機構(gòu)董（理）事會承擔銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作的最終責任。
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)董（理）事負責制定、定期審查和監(jiān)督落實銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作的措施、程序以及具體的操作規(guī)程。
A.15；1/4
B.15；1/3
C.20；1/3
D.25；1/4
A.首次申報
B.特別申報
C.年度申報
D.調(diào)整申報
A.50
B.60
C.80
D.90
最新試題
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務的現(xiàn)場調(diào)查？（）
生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。
根據(jù)《銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作指引》以下表述錯誤的是（）。
上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時，調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。
上海銀行負責發(fā)布經(jīng)確認的關聯(lián)方名單的行內(nèi)機構(gòu)是（）。
常規(guī)貸后檢查頻率應不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認為風險較大的貸款，應在常規(guī)檢查頻率基礎上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領導小組批準的有（）。