多項(xiàng)選擇題113A公司卡開卡”菜單中,對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查進(jìn)行了優(yōu)化,支持對(duì)()的聯(lián)網(wǎng)核查,以及對(duì)經(jīng)辦人的人臉識(shí)別。

A.經(jīng)辦人
B.持卡人
C.短信通知人
D.法人


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2.多項(xiàng)選擇題賬戶性質(zhì)由原基本賬戶或一般賬戶變更為專用賬戶,須填寫()。

A.招商銀行開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書
B.招商銀行人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議
C.撤銷銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書
D.變更銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書
E.托管資產(chǎn)專用銀行賬戶開立(或變更)通知書

3.多項(xiàng)選擇題批量境外匯款網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦受理的資料為()等。

A.境外匯款申請(qǐng)書
B.跨境人民幣付款說民(如需)
C.政策要求的有效憑證或證明
D.公共信息表及匯款信息表紙質(zhì)(預(yù)留印鑒騎縫)
E.公共信息表及匯款信息表紙質(zhì)(公章騎縫)

最新試題

辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時(shí),若原印章遺失的,客戶還應(yīng)出具登報(bào)公告。

題型:判斷題

柜面應(yīng)核點(diǎn)客戶交回的未用空白重要憑證,經(jīng)辦柜員清點(diǎn)是否與銷戶申請(qǐng)書填寫的內(nèi)容一致,當(dāng)客戶面剪角,并在銷戶申請(qǐng)書上簽章??蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應(yīng)當(dāng)日銷毀,并由銷毀人員在銷戶申請(qǐng)書的“銀行簽收人”欄簽章。

題型:判斷題

客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場領(lǐng)取公司卡吞卡,必須由持卡人本人出示個(gè)人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。

題型:判斷題

辦理預(yù)留簽章中的個(gè)人簽章變更,不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。

題型:判斷題

保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí),運(yùn)營人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后,再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的,無需提供材料即可解付入賬;其他情況下,需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說明,判斷是否滿足入賬要求后,再進(jìn)行后續(xù)處理。

題型:判斷題

RPA自動(dòng)備案功能,可進(jìn)行臨時(shí)存款賬戶和非預(yù)算類專用存款賬戶的備案。

題型:判斷題

非銷戶為目的(特定場景之外),管控原因?yàn)橘~戶長期不動(dòng)(一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易)的,解除管控的方法:除白名單客戶外,客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實(shí)方式盡調(diào),提供上門照片,由運(yùn)營人員解除管控。

題型:判斷題

監(jiān)管賬戶如需在柜面出款,當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí),柜面仍應(yīng)審核9235無紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。

題型:判斷題

當(dāng)賬戶有管控的情況,必須先解除管控再進(jìn)行銷戶。

題型:判斷題

禁止任何部門和個(gè)人未經(jīng)允許查閱、下載、復(fù)制、使用國家監(jiān)察委總對(duì)總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息,有權(quán)機(jī)關(guān)查詢除外。

題型:判斷題