A.機構(gòu)庫箱
B.柜員庫箱
C.營業(yè)庫箱
D.綜合庫箱
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你可能感興趣的試題
A.營業(yè)機構(gòu)
B.管理機構(gòu)
C.虛擬機構(gòu)
D.分理處
A.10%
B.0.5
C.0.6
D.0.8
A.重新識別、調(diào)查客戶身份。
B.核實客戶實際控制人或交易實際受益人,了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的,與賬戶實際使用人核實交易情況。
A.風險為本
B.了解你的客戶
C.規(guī)則為本
D.防范為本
A.高級管理層
B.反洗錢專職崗
C.業(yè)務部門
D.專業(yè)委員會
最新試題
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。()
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務才需要確定FTP價格。()
某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損,將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應收款核算,這種做法是正確的。()
應由職工個人承擔的個人所得稅及各項社會保險費用(包括企業(yè)年金)應按規(guī)定扣繳,可以單位墊付。()
買斷式買入返售證券中間付息的,沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。()
雖未經(jīng)授權(quán),但因工作特殊需要,可以查閱涉及客戶敏感信息的相關(guān)資料。()
農(nóng)村商業(yè)銀行應在財務開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應的審批權(quán)限,相應的財務事項必須按審批權(quán)限逐級審批,必要時可越級審批。()
金融機構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。()
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務手續(xù)費應按規(guī)定審批后集中列支,一律轉(zhuǎn)賬支付,不得支付現(xiàn)金。()
除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外,農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。()