單項選擇題2020年4月23日總行系統(tǒng)進行變更后,當客戶進行貴賓卡保號換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后,核心系統(tǒng)是否對舊卡做出標識,是否禁止舊卡全部交易?()

A.是
B.否


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1.多項選擇題零余額戶包括哪幾類()

A.財政部門零余額賬戶
B.預(yù)算單位零余額賬戶
C.財政匯繳零余額戶
D.財政匯繳專戶

2.多項選擇題下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍()

A.可以辦理存款
B.購買投資理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.限額消費和繳費
D.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金業(yè)務(wù)

3.多項選擇題企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則()

A.誰出口誰收匯
B.誰進口誰付匯
C.誰出口誰付匯
D.誰進口誰收回

4.多項選擇題在反洗錢客戶身份識別時,有哪些情況可以不對非自然人客戶的受益所有人進行識別()

A.行內(nèi)統(tǒng)一營銷的大客戶
B.各級國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)
C.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國際織,外國政府駐華使館及辦事處機構(gòu)及組織

5.多項選擇題營業(yè)場所內(nèi)關(guān)于現(xiàn)金業(yè)務(wù)需要公示的內(nèi)容有哪些()

A.殘幣兌換人民銀行投訴電話,假幣收繳人民銀行投訴電話
B.殘幣兌換窗口標識
C.反假人民幣信息咨詢窗口標識
D.《假幣收繳鑒定管理辦法》節(jié)選《殘幣兌換標準》

最新試題

2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中,客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達到()元(含)或以上,提示客戶登記核實身份等相關(guān)信息,()日內(nèi)未登記核實身份相關(guān)信息的,中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。

題型:填空題

存款證明開立不能由代理人辦理。

題型:判斷題

任意柜員均可執(zhí)行機構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢交易,可跨機構(gòu)查詢機構(gòu)基礎(chǔ)信息。

題型:判斷題

賬戶升降級交易二類賬戶虛擬卡換實體卡時是需要授權(quán)。

題型:判斷題

智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實體卡是需要人工授權(quán)。

題型:判斷題

客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后,哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單,為高風(fēng)險客戶。

題型:判斷題

圖前開戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng),一并將()核查結(jié)果、()核查結(jié)果、()核查結(jié)果在界面展示。

題型:填空題

全部對賬月,全部對賬率達到90%即可,重點對賬情況不作考核。

題型:判斷題

個人王某一次性從哈爾濱銀行購匯5萬美元,并提走現(xiàn)金。

題型:判斷題

柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡,開立II、III類自動默認面對面標識為()、其他渠道默認為()。

題型:填空題