根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。

對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理?！苯忉屖鞘裁?？

境外個人超過年度總額的結(jié)匯，正確的辦理手續(xù)是（）。

境內(nèi)個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。

境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。

個人經(jīng)常項目項下外匯收支分為（）。

記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。

外匯儲蓄賬戶的收支范圍為（）、（）的資金劃轉(zhuǎn)。

按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。

通過銀行柜臺（）不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。