多項(xiàng)選擇題境內(nèi)非居民”是指通過(guò)境內(nèi)銀行辦理收付款業(yè)務(wù)的非中國(guó)居民，包括（）

A.境外中央銀行
B.境外銀行
C.境外非銀行機(jī)構(gòu)
D.境外個(gè)人


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題展業(yè)原則包括哪些內(nèi)容（）

A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.反洗錢

2.多項(xiàng)選擇題服務(wù)貿(mào)易外匯收支管理信息申報(bào)憑證，包括以下哪些材料（）

A.《境外匯款申請(qǐng)書》
B.《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書》
C.《涉外收入申報(bào)單》
D.商業(yè)發(fā)票

3.多項(xiàng)選擇題職工報(bào)酬購(gòu)匯時(shí)需審核的材料包括（）

A.社保繳費(fèi)證明
B.雇傭或勞務(wù)合同或就業(yè)證明
C.用人單位出具的收入清單
D.完稅證明

4.多項(xiàng)選擇題直系親屬關(guān)系證明包括（）

A.能證明直系親屬關(guān)系的戶口簿
B.結(jié)婚證
C.出生證明
D.街道辦事處等政府基層組織或公安部門、公證部門出具的有效親屬關(guān)系證明

5.多項(xiàng)選擇題以下哪些情況，客戶主動(dòng)發(fā)起的結(jié)售匯交易銀行不需錄入個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)（）

A.通過(guò)銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值500美元（含）的結(jié)匯
B.存入本人外匯儲(chǔ)蓄賬戶
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款