單項(xiàng)選擇題《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢(qián)審計(jì)指引》是中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行開(kāi)展反洗錢(qián)審計(jì)等相關(guān)工作的指導(dǎo)性文件,本指引適用于中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行(),旨在為審計(jì)人員更好地履行反洗錢(qián)審計(jì)職責(zé)提供參考和指導(dǎo),提升反洗錢(qián)審計(jì)工作水平。

A.總行
B.各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)
C.一級(jí)分行
D.網(wǎng)點(diǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題郵儲(chǔ)銀行()是內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部
B.審計(jì)部
C.法律與合規(guī)部
D.監(jiān)事會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題()在全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)中處于優(yōu)先位置。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系
B.風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程
D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

3.單項(xiàng)選擇題()是商業(yè)銀行的基本要求,()是現(xiàn)代商業(yè)銀行的重要標(biāo)志。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理;全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B.風(fēng)險(xiǎn)管理;內(nèi)部控制
C.內(nèi)部控制;全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系
D.內(nèi)部控制;風(fēng)險(xiǎn)管理

4.單項(xiàng)選擇題以下哪類(lèi)事項(xiàng)不屬于信用卡收費(fèi)減免事項(xiàng)類(lèi)型?()

A.信用風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)
C.服務(wù)策略類(lèi)
D.資產(chǎn)清收類(lèi)

5.單項(xiàng)選擇題在信用卡公積金項(xiàng)目錄入時(shí),以下哪項(xiàng)不是錄入人員須在信審系統(tǒng)中錄入的信息?()

A.公積金月繳存金額
B.單位月繳存比例
C.個(gè)人月繳存比例
D.公積金年繳存金額

最新試題

國(guó)債可以成為投資組合中的“()”保障,投資者可以將不同期限的國(guó)債與其它風(fēng)險(xiǎn)性較高的理財(cái)產(chǎn)品按一定比例搭配購(gòu)入,以備不時(shí)之需。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

推廣人員可以在銀行專(zhuān)用欄的“批注欄”填寫(xiě)以下哪些信息()

題型:多項(xiàng)選擇題

TA賬戶(hù)是在基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù),購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)必須要有相應(yīng)的TA賬戶(hù)。

題型:判斷題

推廣人員應(yīng)審慎推廣小微企業(yè)主,小微企業(yè)主進(jìn)件有特定的資質(zhì)要求,以下關(guān)于資質(zhì)要求不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工作或收入證明原件,須加蓋單位機(jī)構(gòu)公章或部門(mén)公章,證明開(kāi)具日期距申請(qǐng)日期須小于()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

實(shí)物貴金屬經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品是指銀行自行準(zhǔn)備原料,委托加工企業(yè)加工,標(biāo)識(shí)銀行品牌分為投資金銀條和工藝類(lèi)黃金制品。

題型:判斷題

除基金中基金、分級(jí)基金外的基金基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定主要包含哪幾類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下可作為車(chē)產(chǎn)證明材料的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

目前郵儲(chǔ)銀行貴金屬業(yè)務(wù)包括()業(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

信用卡現(xiàn)有客戶(hù)申請(qǐng)表簡(jiǎn)化填寫(xiě)的項(xiàng)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題