判斷題對于已發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為的單位客戶,運營人員應將該單位信息錄入風險證件,并在遭遇中寫明“已于XXXX年XX月XX日簽發(fā)空頭支票”,后續(xù)仍有簽發(fā)空頭支票行為的,則無需再次登記。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

柜面應核點客戶交回的未用空白重要憑證,經辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內容一致,當客戶面剪角,并在銷戶申請書上簽章??蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經辦柜員應當日銷毀,并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。

題型:判斷題

RAP自動備案項目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質變更業(yè)務的一般戶人行開戶備案。

題型:判斷題

持卡人本人前往招行柜面領取公司卡吞卡,需持本人個人身份證原件或出具單位預留印鑒辦理。經辦員根據客戶實際情況通過系統(tǒng)選擇“戶主本人+證件+密碼”或“戶主本人+證件”身份核驗方式為客戶辦理領卡手續(xù)。其中,核驗密碼時,需請客戶輸入公司卡的取款密碼。

題型:判斷題

按照制度日結單順序的擺放如下:“柜員現金日結匯總表、柜員單據檢查日結單、憑證日結單、柜員電子單據附件日結檢查單(分行增加)和集中運營單據檢查結果清單”。

題型:判斷題

RPA自動備案功能,可進行臨時存款賬戶和非預算類專用存款賬戶的備案。

題型:判斷題

對于次日提出的業(yè)務,在次日指定時點前,對處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務,客戶可以申請撤銷。

題型:判斷題

監(jiān)管賬戶如需在柜面出款,當柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉賬匯款管控為“否”或空時,柜面仍應審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。

題型:判斷題

客戶要求在設備現場領取公司卡吞卡,必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領卡手續(xù)。

題型:判斷題

客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的,由客戶經理通過上門核實等方式拍照留存客戶蓋章過程。(1)如辦理開戶業(yè)務,蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調報告中(路徑:CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經營情況核實-核實資料處),運營人員通過盡調詳情界面查詢客戶經理是否已上傳符合要求的照片,符合要求的,無需打??;(2)如開戶業(yè)務通過線下盡調模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務,則應打印蓋章照片后由見證客戶經理簽章確認。

題型:判斷題

基本戶變更業(yè)務涉及單位法人或負責人國籍非中國時,系統(tǒng)目前也可RPA自動備案,無需人工備案。

題型:判斷題