填空題客戶誤銷了結(jié)算存折,()做關(guān)戶撤銷。

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根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進行修改,不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細節(jié),僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責與步驟。

題型:判斷題

單位會計小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務的時候,可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實時,協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進行拍照留存,照片打印件隨傳票保管。

題型:判斷題

RAP自動備案項目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務的一般戶人行開戶備案。

題型:判斷題

柜面應核點客戶交回的未用空白重要憑證,經(jīng)辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內(nèi)容一致,當客戶面剪角,并在銷戶申請書上簽章??蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應當日銷毀,并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。

題型:判斷題

辦理預留簽章中的個人簽章變更,不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。

題型:判斷題

禁止任何部門和個人未經(jīng)允許查閱、下載、復制、使用國家監(jiān)察委總對總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息,有權(quán)機關(guān)查詢除外。

題型:判斷題

客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的,由客戶經(jīng)理通過上門核實等方式拍照留存客戶蓋章過程。(1)如辦理開戶業(yè)務,蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報告中(路徑:CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經(jīng)營情況核實-核實資料處),運營人員通過盡調(diào)詳情界面查詢客戶經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片,符合要求的,無需打??;(2)如開戶業(yè)務通過線下盡調(diào)模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務,則應打印蓋章照片后由見證客戶經(jīng)理簽章確認。

題型:判斷題

非銷戶為目的(特定場景之外),管控原因為賬戶長期不動(一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易)的,解除管控的方法:除白名單客戶外,客戶經(jīng)理應采取上門核實方式盡調(diào),提供上門照片,由運營人員解除管控。

題型:判斷題

保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務處理時,運營人員需要向業(yè)務部門確認入賬保證金賬戶的業(yè)務背景后,再進行相應處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的,無需提供材料即可解付入賬;其他情況下,需業(yè)務部門提供相應入賬說明,判斷是否滿足入賬要求后,再進行后續(xù)處理。

題型:判斷題

非銷戶為目的(特定場景之外),企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務的,由客戶經(jīng)理填寫加強型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時解管申請,經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后,運營人員直接解除管控。

題型:判斷題