A.營業(yè)機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，并進行核對、登記。客戶身份信息發(fā)生變化時，應當及時予以更新。
B.客戶由他人代理辦理業(yè)務的，營業(yè)機構應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
C.營業(yè)機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
D.營業(yè)機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問或在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象的，應當重新識別客戶身份。
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你可能感興趣的試題
A.手機號碼
B.有效身份證件類型
C.證件號碼
D.客戶名稱
A.正常開賬
B.多人開賬
C.三人開賬
D.雙人開賬
A.權限交接
B.柜員交接
C.請假
D.未交接的
A.空白卡
B.成品卡
C.停用卡
D.作廢卡
A.指紋+密碼
B.柜員卡+指紋
C.柜員卡+虹膜
D.柜員卡+密碼
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行應按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）
資產(chǎn)負債表主要提供有關財務狀況方面的信息，即某一特定日期關于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債、所有者權益及其相互關系的信息。（）
雖未經(jīng)授權，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領用。（）
實際業(yè)務處理中，與固定資產(chǎn)相關的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行各項資產(chǎn)均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財務報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財產(chǎn)形成“小金庫”。（）