單項選擇題受理掛失業(yè)務(wù)時,不僅要通過()嚴(yán)格檢查客戶身份證件的真實性,還要認(rèn)真核對客戶身份證件與業(yè)務(wù)系統(tǒng)中留存客戶信息的一致性。

A、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B、電話核查
C、上門核查
D、信函核查


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1.單項選擇題個人商業(yè)用房貸款幣種為()

A、美元
B、人民幣
C、港元
D、日元

2.單項選擇題個人存款賬戶資料變更允許在中國銀行()營業(yè)網(wǎng)點辦理。

A、管轄支行
B、分行
C、原開戶行
D、任一聯(lián)網(wǎng)行

3.單項選擇題以下不屬于存款實名制規(guī)定的個人法定身份證件的是()

A、16周歲以下的中國公民的戶口簿
B、境內(nèi)居民的中國護照
C、武裝警察身份證件
D、外國人永久居留證

4.單項選擇題核心銀行系統(tǒng)中客戶信息唯一性的判斷標(biāo)準(zhǔn)是()三項唯一

A.客戶地址+證件類型+證件號碼
B.客戶名稱+證件類型+證件號碼
C.客戶名稱+法人+證件號碼
D.注冊資本+證件類型+證件號碼

5.單項選擇題藍(lán)圖投產(chǎn)包括()系統(tǒng)。

A.核心銀行
B.總行外圍
C.分行特色
D.以上都對

最新試題

嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。

題型:判斷題

智能柜臺清機操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。

題型:判斷題

手工計結(jié)息存款業(yè)務(wù)實行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機制。

題型:判斷題

每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零,若不為零及時查找原因。

題型:判斷題

涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(跨行調(diào)動)的員工,在所在行辦理離行或調(diào)動手續(xù)時,應(yīng)經(jīng)柜員管理部門確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。

題型:判斷題

對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù),若審核人員不在崗,可先發(fā)起核準(zhǔn)申請,事后再履行審核簽字手續(xù)。

題型:判斷題

派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式,關(guān)注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。

題型:判斷題

充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險管控的重要性,嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查,了解、核對、登記匯款人、收款人信息,了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息,對于出現(xiàn)異常情形的,按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強盡職調(diào)查,對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。

題型:判斷題

《客戶風(fēng)險等級調(diào)整審批表》完成后,審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日(事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效)上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險審批材料”模塊,文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。

題型:判斷題

不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實,不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。

題型:判斷題