多項(xiàng)選擇題預(yù)警信息的核查方法包含以下哪些?()

A.第三方查證
B.本人查證
C.監(jiān)控視頻查證
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查


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1.單項(xiàng)選擇題橙色預(yù)警須()日內(nèi)處理。

A.當(dāng)日
B.次日
C.三天
D.五日

2.單項(xiàng)選擇題預(yù)警中心實(shí)施()年檢和()管理制度。

A.黑名單;靜態(tài)
B.白名單;動(dòng)態(tài)
C.白名單;靜態(tài)
D.黑名單;動(dòng)態(tài)

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些賬戶要納入黑名單重點(diǎn)監(jiān)測(cè)?()

A.指定監(jiān)控賬戶
B.高風(fēng)險(xiǎn)賬戶
C.多頭多筆貸款賬戶
D.承兌匯票發(fā)生墊款的客戶

4.單項(xiàng)選擇題預(yù)警規(guī)則原則上()調(diào)整一次。

A.三個(gè)月
B.半年
C.一年
D.二年

5.多項(xiàng)選擇題預(yù)警系統(tǒng)對(duì)黑名單的監(jiān)測(cè)有以下哪些部門指定?()

A.公安機(jī)關(guān)
B.法院
C.銀監(jiān)局
D.檢查機(jī)關(guān)

最新試題

依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)制定網(wǎng)點(diǎn)考評(píng)規(guī)劃,落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建“三查”制度?!叭椤敝贫戎福ǎ?。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,消化歷史包袱是指當(dāng)年從()中消化的案件損失等掛賬。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

擅自泄露個(gè)人存款信息、秘密的,給予降低薪酬系數(shù),警告至記過(guò)處理。

題型:判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測(cè)管理辦法》規(guī)定,利用本人賬戶拉存款,不屬于違規(guī)行為。

題型:判斷題

參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動(dòng)和非法組織的,可給予解除勞動(dòng)合同處理。

題型:判斷題

“三好銀行”定性指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)分為()分。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)監(jiān)管部門要求,巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。

題型:判斷題

款箱交接要在防尾隨聯(lián)動(dòng)互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題

三好銀行驗(yàn)收分?jǐn)?shù)計(jì)算實(shí)行千分制,由組織推動(dòng)得分.考核標(biāo)準(zhǔn)得分.外部評(píng)價(jià)得分三個(gè)方面組成,驗(yàn)收總得分等于三項(xiàng)評(píng)分加權(quán)之和。

題型:判斷題

受到解除勞動(dòng)合同處理的,可以重新錄用、聘用。

題型:判斷題