按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額。

對(duì)于境內(nèi)個(gè)人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬(wàn)美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。

根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

外匯儲(chǔ)蓄賬戶的收支范圍為（）、（）的資金劃轉(zhuǎn)。

境內(nèi)個(gè)人的年度結(jié)匯總額（）。

銀行按照個(gè)人開戶時(shí)提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。

境內(nèi)個(gè)人是指持有（）、（）、（）的中國(guó)公民。

關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的代辦，以下哪種說法正確？（）

以下關(guān)于國(guó)際收支申報(bào)的說法中正確的有（）。

目前以下柜臺(tái)交易可不錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。