判斷題根據(jù)《浙商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,嚴(yán)格判斷非自然人客戶是否屬于簡(jiǎn)化或者豁免受益所有人識(shí)別的范疇。對(duì)于復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系,無(wú)法做出準(zhǔn)確判斷的,應(yīng)簡(jiǎn)化或者豁免受益所有人識(shí)別。

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1.多項(xiàng)選擇題匯票在下列哪些情形下不得背書(shū)轉(zhuǎn)讓()

A.背書(shū)記載“委托收款”字樣的
B.被拒絕付款的
C.被拒絕承兌的
D.超過(guò)付款提示期限的

2.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)主管回崗須對(duì)B角代行職責(zé)的下列哪些業(yè)務(wù)進(jìn)行重新審查與監(jiān)督()

A.賬戶啟用
B.掛失后解掛
C.賬務(wù)調(diào)整
D.錯(cuò)賬沖正

4.多項(xiàng)選擇題可無(wú)需識(shí)別非自然人客戶的受益所有人的有()

A.外國(guó)政府駐華使領(lǐng)館
B.受政府控制的企事業(yè)單位
C.司法機(jī)關(guān)
D.國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)

5.多項(xiàng)選擇題可以掛失的票據(jù)喪失后,持票人正確的處理方式有()

A.及時(shí)向票據(jù)付款人掛失止付
B.依法向人民法院申請(qǐng)公示催告
C.向人民法院提出訴訟
D.向出票人要求退票

最新試題

柜面營(yíng)業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本條件包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí),支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對(duì)個(gè)人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí),支行營(yíng)業(yè)主管對(duì)個(gè)人取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

票據(jù)到期解付,若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的,為備款成功,若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的,為備款失敗。

題型:判斷題

受理會(huì)計(jì)憑證時(shí),下列哪些情形不屬于必須退回的情形()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),應(yīng)“先收款后記賬”,超過(guò)5萬(wàn)元需換人卡把。

題型:判斷題

同一會(huì)計(jì)檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長(zhǎng)的要求進(jìn)行保管。

題型:判斷題

票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補(bǔ)救措施,而是一種救急措施,必須與其他法定措施(公示催告、提起訴訟)結(jié)合起來(lái),才能起到救濟(jì)作用。

題型:判斷題

各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。

題型:判斷題