判斷題同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的,應當按平均期限保存。()
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2.判斷題客戶先前提交的有效身份證件將超過有效期的,支付機構應當在失效前60天通知客戶及時更新??蛻粲行矸葑C件已過有效期的,支付機構在為客戶辦理首筆業(yè)務時,應當先要求客戶更新有效身份證件。()
4.判斷題預付卡機構在向購卡人出售記名預付卡或一次性金額人民幣5000元以上的不記名預付卡時,應當識別購卡人身份,登記購卡人身份基本信息,核對購卡人有效身份證件,并留存購卡人有效身份證件的復印件或者影印件。()
5.判斷題預付卡機構在向購卡人出售記名預付卡或一次性金額人民幣1萬元以上的不記名預付卡時,應當識別購卡人身份,登記購卡人身份基本信息,核對購卡人有效身份證件,并留存購卡人有效身份證件的復印件或者影印件。()
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
題型:單項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
題型:判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型:判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
題型:判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型:判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
題型:判斷題
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型:判斷題