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判斷題銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)，執(zhí)行但不限于國家外匯管理局的現(xiàn)有法規(guī)，對業(yè)務(wù)的真實性與合規(guī)性進行審查，了解業(yè)務(wù)的交易目的和交易性質(zhì)。

1.判斷題境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)專用賬戶資金直接付匯業(yè)務(wù)，一般限于經(jīng)常項下支出。

2.判斷題境內(nèi)個人超過年度總額（不占額度）所購?fù)鈪R不得存入個人外匯賬戶，但可以直接匯出境外，可以持匯票、旅行支票、信用卡等攜出境外。

3.判斷題本人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶之間的境內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)，招商銀行憑雙方有效身份證件和直系親屬關(guān)系證明辦理，客戶如有特殊情況，付款人身份證件須為原件，但收款人證件可提供復(fù)印件，關(guān)系證明不得為復(fù)印件。

4.判斷題跨境匯款反洗錢審核不通過，柜面接單交易通過7746退網(wǎng)點，交易只能辦理撤銷。

5.判斷題個人不得以分拆等方式規(guī)避個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯年度總額管理，針對個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，包括客戶將外幣現(xiàn)鈔存入個人外匯儲蓄賬戶后在通過該賬戶結(jié)匯的情況。